September 30, 2021
Washington, DC — Six years after the start of the largest illegal logging case in Peru’s history, prosecutors are filing criminal charges against those allegedly responsible for having participated in the supply chain of illegal logging and timber trafficking of $1.6 million of Amazonian wood intended for export to the Dominican Republic, Mexico, and the United States. The new charges seek to hold dozens of forest regents, concessionaires, business people, and former public officials responsible for falsifying documents in an effort to evade laws designed to protect against illegal logging.
Rolando Navarro, Fellow at the Center for International Environmental Law (CIEL) was the head of the Peruvian Agency for Supervision of Forest Resources and Wildlife (OSINFOR), at the time of the seizure and was one of the first to inquire about the permits.
Upon the announcement of the filings, Navarro issued the following statement:
“Years after OSINFOR identified different actors in hundreds of supervision reports, the Peruvian state has yet to administratively or civilly sanction those responsible. While the administration of justice has taken six years, the recent decision to file criminal charges provides some degree of hope that there will be meaningful accountability. This represents a new chapter in the effort to respond to illegal logging in the Peruvian Amazon and it is one that will dissuade others from engaging in similar activities.”
The criminal charges filed in Peru come only weeks after the US District Court for the District of Columbia announced that the company responsible for purchasing 85% of the wood in a prior 2015 shipment on the Yacu Kallpa to the United States — Global Plywood and Lumber trading LLC (Global Plywood) — pleaded guilty to violating the Lacey Act. As a result, the court sentenced Global Plywood to pay $200,000 in restitution to the Ministry of the Environment of Peru and a $5,000 fine.
The two recent announcements signal a new step in criminal liability for illegal logging and subsequent trade. Melissa Blue Sky, Senior Attorney at CIEL said: “The first filing of cases in Peru against not only company representatives allegedly linked to the illegal timber on board the Yacu Kallpa, but also public officials is momentous. As CIEL highlighted in our 2019 report, the laundering of illegal timber with official documents cannot occur without the involvement of public officials, which is also alleged through these new cases. Illegal logging serves as a vector for violence, crime, corruption, and exploitation of Indigenous Peoples and their rights while simultaneously driving deforestation, the loss of biodiversity, and the climate emergency. Therefore, it is imperative that both public and private individuals that play a role in the theft of Peru’s forests for private gain are held accountable.”
Note to editors:
The Center for International Environmental Law documented how public officials systemically enabled criminal networks to illegally harvest timber in the Peruvian Amazon in the 2019 report, Authorized to Steal: Organized Crime Networks Launder Illegal Timber from the Peruvian Amazon. Although Peruvian law imposes criminal and administrative penalties on those involved in trafficking and selling illegally logged wood, the report found that because so few sanctions were applied, there was little incentive to observe those laws.
CIEL’s 2017 report, “Continuous Improvement” in Illegal Practices in the Peruvian Forest Sector, reveals that actors were exporting higher levels of timber of dubious legal origin to markets that do not prohibit the entry of illegal timber, such as China and Mexico, suggesting that Peruvian exporters may know their products to be illegal at the time of export. Based on detailed review of thousands of official documents from the Peruvian government, the report also demonstrates how Peruvian timber exporters, acting with the complicity of certain government actors, use “continuous improvement” to avoid transparency and continue their trade in high-risk timber.
The recent charges and guilty plea stem from an investigation of illegal timber in Peru, Operación Amazonas 2015, led in Peru by OSINFOR and SUNAT (Peruvian Customs and Tax authority), in coordination with FEMA (Environmental Prosecutor), the Attorney General of the Ministry of the Environment of Peru, World Customs Organization, and Interpol. US authorities were alerted to two shipments containing illegal timber en route to the United States and the timber was seized by US officials. Subsequent cooperation between US and Peruvian officials provided evidence that the timber could not be the species that had been authorized for harvest and declared in paperwork, which was subsequently corroborated in testing by the U.S. Forest Service’s Forest Products Laboratory.
The ensuing investigation led to the largest amount of illegal timber ever destroyed under the US Lacey Act. There was an agreement to destroy the larger shipment worth an approximate $1 million. In addition, the US importer agreed to pay for all costs related to storage, transport, and destruction of the smaller shipment of timber.
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Media contact: Cate Bonacini, press@ciel.org, +1-202-742-5847
La judicialización de delitos forestales en Perú y Estados Unidos marcan un giro crucial para combatir deforestación de Amazonía
Washington, DC – Seis años después del inicio del caso de deforestación ilegal más grande en la historia de Perú, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental presentó acusación formal contra los presuntos responsables de haber participado en la cadena de tala y tráfico ilegal de más de $1.6 millones de dólares de madera amazónica, destinada a ser exportada a República Dominicana, México y Estados Unidos. Las recientes acusaciones buscan responsabilizar a decenas de regentes forestales, concesionarios, empresarios y ex funcionarios por falsificar documentos con el propósito de evadir las leyes que prohíben y sancionan la tala ilegal y su comercio asociado.
Rolando Navarro, Fellow del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) era el jefe del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), al momento de la intervención y fue uno de los primeros en indagar sobre los permisos.
Tras el anuncio de las acusaciones, Navarro emitió el siguiente comunicado:
“Años después de que OSINFOR identificara a diferentes actores en cientos de informes de supervisión, el Estado peruano aún tiene que sancionar administrativa o civilmente a los responsables. Si bien la administración de justicia ha demorado seis años, la reciente decisión de presentar los hallazgos y requerimientos de acusación brinda cierto grado de esperanza de que habrá una rendición de cuentas significativa. Esto representa un nuevo capítulo en el esfuerzo por responder a la tala ilegal en la Amazonía peruana y es uno que disuadirá a otros de participar en actividades similares.”
Los cargos penales presentados en Perú se producen sólo unas semanas después de que el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia anunciara que Global Plywood and Lumber trading LLC (Global Plywood), empresa responsable de comprar el 85% de un cargamento anterior de madera ilegal a la embarcación del Yacu Kallpa en 2015, se había declarado culpable de violar la Ley Lacey. Como resultado, el tribunal sentenció a Global Plywood a pagar $200,000 dólares en restitución al Ministerio del Ambiente de Perú y una multa de $5,000 dólares.
Las dos noticias recientes marcan un nuevo paso en la responsabilidad penal por la tala ilegal y su comercio asociado. Melissa Blue Sky, abogada de CIEL señaló: “Las acusaciones formuladas por la Fiscalía en Perú son históricas, no solo porque involucran a representantes de empresas presuntamente vinculadas a la tala y comercio ilegal de madera a bordo del Yacu Kallpa, sino también a funcionarios públicos. En su informe de 2019, CIEL destacó que el blanqueo de madera ilegal con documentos oficiales no podía ocurrir sin la participación de funcionarios públicos, lo que también se alega con estas acusaciones. Además, la tala ilegal sirve como vector para la violencia, el crimen, la corrupción, la explotación de los pueblos indígenas y sus derechos y, al mismo tiempo, impulsa la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la emergencia climática. Por lo tanto, es urgente que tanto los actores públicos como los privados quienes juegan un papel en el robo de los bosques del Perú para beneficio privado rindan cuentas.”
Nota para los editores:
El Centro para el Derecho Ambiental Internacional documentó en su informe, Autorizado para Robar: Redes de crimen organizado blanquean madera ilegal de la Amazonía Peruana, hasta qué punto los funcionarios públicos sistemáticamente permiten que las redes criminales extraigan madera ilegalmente en Perú. El reporte identifica a 34 funcionarios del gobierno Peruano que han sido cómplices en el lavado de madera desde la cosecha hasta la venta. Además, analiza las sanciones administrativas, civiles y penales que los funcionarios podrían enfrentar por su papel en la habilitación de la tala ilegal y explora cómo el incumplimiento de estas sanciones permite la proliferación continua de prácticas ilegales en el sector forestal del Perú.
El informe de CIEL de 2017, “Mejora Continua” de Prácticas Ilegales en el Sector Forestal Peruano revela que los actores están exportando niveles más altos de madera de dudoso origen legal a mercados que no prohíben el ingreso de madera ilegal, como China y México, lo cual sugiere que los exportadores peruanos pueden saber que sus productos son ilegales en el momento de la exportación. Basado en una revisión detallada de miles de documentos oficiales del gobierno peruano, el informe también demuestra cómo los exportadores madereros peruanos, actuando con la complicidad de ciertos actores gubernamentales, utilizan la “mejora continua” para evitar la transparencia y continuar su comercio de madera de alto riesgo.
Los cargos recientemente formulados por la Fiscalía peruana y la declaración de culpabilidad en Estados Unidos provienen de una investigación de madera ilegal en Perú, Operación Amazonas 2015, liderada por OSINFOR y SUNAT (Autoridad de Aduanas e Impuestos del Perú), en coordinación con la FEMA (Fiscalía Especializada en Materia Ambiental), el Ministerio Público Fiscalía de la Nación, la Procuraduría Pública del Ministerio del Medio Ambiente del Perú, la Organización Mundial de Aduanas e Interpol. Como resultado de esta investigación, se alertó a las autoridades estadounidenses sobre dos envíos que contenían madera ilegal en ruta a los Estados Unidos y la madera fue incautada por funcionarios de Aduanas estadounidenses. La cooperación posterior entre funcionarios de Aduanas estadounidenses y peruanos proporcionó evidencia de que la madera no era la especie que había sido autorizada para la tala ni la que había sido declarada en el papeleo. Esto fue posteriormente corroborado en pruebas por el Laboratorio de Productos Forestales del Servicio Forestal de los Estados Unidos.
La investigación subsiguiente condujo a la mayor cantidad de madera ilegal jamás destruida bajo la Ley Lacey de los Estados Unidos. Hubo un acuerdo para destruir el envío más grande por un valor aproximado de $1 millón de dólares. Frente al envío más pequeño, el importador estadounidense acordó pagar todos los costos relacionados con el almacenamiento, transporte y destrucción de la madera.
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